alcubano1
Forer@ Senior
Sin verificar
entiendo por lo que dices que hablas de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, de acuerdo a esta ley y hasta lo que yo se todo banco, inmobiliaria, joyería, y otra serie de establecimientos debe registrar aquellas tranasacciones superiores o iguales a 3000 euros en metálico (es una cantidad orientativa ya que hay bancos que ya hacen dicho registro por menos valor) por requerimiento del banco de España.
este registro incluye de forma obligatoria quién realiza el ingreso o extracción, (dni) e información adicional que depende del banco o establecimiento (justificaciíon de la operación, qubilletes (valor de cada billete, ojo a los de 500)), etc.
este registro es para identificar posibles focos de blanqueo y a priori no conllevan ningún tipo de impuesto, retención etc asociado, pero sirve como indicio para que se inicien posiblen inspecciones fiscales o investigaciones de tipo penal
espero haber ayudado un poco!
saludos
AL
este registro incluye de forma obligatoria quién realiza el ingreso o extracción, (dni) e información adicional que depende del banco o establecimiento (justificaciíon de la operación, qubilletes (valor de cada billete, ojo a los de 500)), etc.
este registro es para identificar posibles focos de blanqueo y a priori no conllevan ningún tipo de impuesto, retención etc asociado, pero sirve como indicio para que se inicien posiblen inspecciones fiscales o investigaciones de tipo penal
espero haber ayudado un poco!
saludos
AL