jdiaz26
Habitual
Sin verificar
Es cierto lo que dices del origen de los fondos. Hay que justificarlo no sólo en USA, en Europa también es lo normal.Pero en esa fórmula falta un detalle, es que por blanqueo de capitales, hay que acreditar el origen de los fondos de la transacción. Y en USA, las cosas no se hacen a capón, sino que existe un absoluto rigor en el tema fiscal. No llega una transferencia desde las Bahamas del señor X que paga 6 millones de dolares o 250.000 dolares (me da igual) sin que nadie le pida acreditar el origen, titularidad y justificación documental de los fondos.
Lo del negro es absolutamente inviable en esas cifras, y lo del blanqueo, requiere estructuras complejas. Ojo no tendo ni idea, pero EHMO.